Consulenza 231

servizi per la compliance

Consulenza 231

In materia di responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 i nostri professionisti forniscono supporto a società ed enti nella predisposizione degli strumenti necessari a prevenire la loro responsabilità  in caso di reati commessi nel loro interesse o vantaggio dai propri amministratori, dirigenti o dipendenti.

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enOre di formazione
Consulenza 231 CO.DE
Tipologia di reati

Tra gli illeciti penali per i quali le Società possono essere chiamate a rispondere, come soggetti autonomi rispetto ai singoli, vi sono:

  • Reati di Corruzione, Concussione e Corruzione tra privati
  • Reati di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico
  • Reati societari
  • Reati tributari
  • Reati in materia di sicurezza sul lavoro
  • Reati di ricettazione,  riciclaggio ed autoriciclaggio
  • Reati in materia ambientale
  • Reati informatici
Sanzioni

Prevenire la responsabilità di cui al Decreto 231/2001 significa soprattutto evitare conseguenze molto gravi per le Società, tra cui:

  • Sanzioni pecuniarie da un minimo di 25.800 euro fino ad un massimo di 1.549.000 euro
  • Misure interdittive quali interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; divieto di pubblicizzare beni o servizi
  • Confisca
Soluzioni

Il Decreto 231/01 prevede che l’ente non risponde dell’illecito se ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in grado di prevenire i reati, affidando al contempo ad un Organismo di Vigilanza (ODV) il compito di vigilare sul suo funzionamento e sulla sua osservanza.

Cosa facciamo?

Affianchiamo Società ed Enti in tutte le fasi necessarie alla realizzazione di un Modello 231 attraverso le seguenti attività:

  • Risk assessment
  • Definizione di procedure preventive del rischio-reato
  • Redazione dei documenti necessari (Codice Etico, Sistema Disciplinare ecc.) al completamento del Modello

I nostri consulenti, inoltre, possono assumere l’incarico di componenti degli Organismi di Vigilanza oppure fornire agli OdV supporto negli audit, nella formazione o nell’aggiornamento del modello 231.).

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