Corso Antiriciclaggio Base

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Corso Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: CONTESTO DI RIFERIMENTO E ADEMPIMENTI OPERATIVI (Corso Base – 2 ore)

CO.DE offre la possibilità di attivare corsi personalizzati e pacchetti di formazione ad hoc in base alle esigenze aziendali.

Info Corsi Personalizzati

EROGATO DA:

CO.DE srl

OBIETTIVI

Il corso ha come obiettivo quello di fornire elementi di conoscenza base della materia dell’antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007, degli adempimenti e le responsabilità alla stessa connessi.

DURATA

2 ore.

DESTINATARI

Professionisti, Amministratori, Dirigenti, Funzionari e Dipendenti di Organizzazioni tenute alla normativa antiriciclaggio, Consulenti.

PROGRAMMA

Cos’è il Decreto 231/2007 e quali le sue origini
Chi sono i destinatari della normativa antiriciclaggio
Quali sono le fattispecie di riciclaggio
Come si conduce l’analisi e la valutazione dei rischi antiriciclaggio
Cos’è l’adeguata verifica
Chi è il titolare effettivo e come si individua
Come si registrano e si conservano le informazioni su clienti ed operazioni
Cosa sono gli indici di anomalia
Cosa fare quando un’operazione; come segnalarla
Quali sono le responsabilità e le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2007

METODOLOGIA DIDATTICA

Il corso viene erogato in modalità webinar o FAD. Durante l’esecuzione del corso sarà distribuito materiale di supporto cartaceo quali dispense.

DOCENTI

Adamo Brunetti, Angelo Marano

ATTESTATI

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.