Corso Antiriciclaggio Base

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Corso Antiriciclaggio

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ANTIRICICLAGGIO: CONTESTO DI RIFERIMENTO E ADEMPIMENTI OPERATIVI (Corso Base – 2 ore)

CO.DE offre la possibilità di attivare corsi personalizzati e pacchetti di formazione ad hoc in base alle esigenze aziendali.

CO.DE srl

Il corso ha come obiettivo quello di fornire elementi di conoscenza base della materia dell’antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007, degli adempimenti e le responsabilità alla stessa connessi.

2 ore.

Professionisti, Amministratori, Dirigenti, Funzionari e Dipendenti di Organizzazioni tenute alla normativa antiriciclaggio, Consulenti.

  1. Cos’è il Decreto 231/2007 e quali le sue origini
  2. Chi sono i destinatari della normativa antiriciclaggio
  3. Quali sono le fattispecie di riciclaggio
  4. Come si conduce l’analisi e la valutazione dei rischi antiriciclaggio
  5. Cos’è l’adeguata verifica
  6. Chi è il titolare effettivo e come si individua
  7. Come si registrano e si conservano le informazioni su clienti ed operazioni
  8. Cosa sono gli indici di anomalia
  9. Cosa fare quando un’operazione; come segnalarla
  10. Quali sono le responsabilità e le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2007

Il corso viene erogato in modalità webinar o FAD. Durante l’esecuzione del corso sarà distribuito materiale di supporto cartaceo quali dispense.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

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