Corso Antiriciclaggio Pro

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Corso Antiriciclaggio

corsi antiriciclaggio
ANTIRICICLAGGIO: CONTESTO DI RIFERIMENTO E ADEMPIMENTI OPERATIVI (Corso Pro – 4 ore)

CO.DE offre la possibilità di attivare corsi personalizzati e pacchetti di formazione ad hoc in base alle esigenze aziendali.

CO.DE srl

Il corso ha come obiettivo quello di fornire elementi di conoscenza avanzata della materia dell’antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007, degli adempimenti e le responsabilità alla stessa connessi.

4 ore.

Professionisti, Amministratori, Dirigenti, Funzionari e Dipendenti di Organizzazioni tenute alla normativa antiriciclaggio, Consulenti.

  1. Cos’è il Decreto 231/2007 e quali le sue origini
  2. Chi sono i destinatari della normativa antiriciclaggio
  3. Quali sono le fattispecie di riciclaggio
  4. Come si effettua l’autovalutazione del rischio riciclaggio
  5. Come si conduce l’analisi e la valutazione dei rischi riciclaggio relativamente ai clienti
  6. Cos’è l’adeguata verifica
  7. Come si conduce l’adeguata verifica
  8. Come si registrano e si conservano le informazioni su clienti ed operazioni
  9. Chi è il titolare effettivo
  10. Cosa sono gli indici di anomalia
  11. Come si valutano gli indici di anomalia in sede di valutazione dei rischi
  12. Cosa fare quando un’operazione è sospetta; come segnalarla
  13. Quali sono le responsabilità e le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2007
  14. Modelli antiriciclaggio
  15. Antiriciclaggio e protezione dei dati personali

Il corso viene erogato in modalità webinar o FAD. Durante l’esecuzione del corso sarà distribuito materiale di supporto cartaceo quali dispense.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

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