Corso Antiriciclaggio Pro

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Corso Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: CONTESTO DI RIFERIMENTO E ADEMPIMENTI OPERATIVI (Corso Pro – 4 ore)

CO.DE offre la possibilità di attivare corsi personalizzati e pacchetti di formazione ad hoc in base alle esigenze aziendali.

Info Corsi Personalizzati

EROGATO DA:

CO.DE srl

OBIETTIVI

Il corso ha come obiettivo quello di fornire elementi di conoscenza avanzata della materia dell’antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007, degli adempimenti e le responsabilità alla stessa connessi.

DURATA

4 ore.

DESTINATARI

Professionisti, Amministratori, Dirigenti, Funzionari e Dipendenti di Organizzazioni tenute alla normativa antiriciclaggio, Consulenti.

PROGRAMMA

Cos’è il Decreto 231/2007 e quali le sue origini
Chi sono i destinatari della normativa antiriciclaggio
Quali sono le fattispecie di riciclaggio
Come si effettua l’autovalutazione del rischio riciclaggio
Come si conduce l’analisi e la valutazione dei rischi riciclaggio relativamente ai clienti
Cos’è l’adeguata verifica
Come si conduce l’adeguata verifica
Come si registrano e si conservano le informazioni su clienti ed operazioni
Chi è il titolare effettivo
Cosa sono gli indici di anomalia
Come si valutano gli indici di anomalia in sede di valutazione dei rischi
Cosa fare quando un’operazione è sospetta; come segnalarla
Quali sono le responsabilità e le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2007
Modelli antiriciclaggio
Antiriciclaggio e protezione dei dati personali

METODOLOGIA DIDATTICA

Il corso viene erogato in modalità webinar o FAD. Durante l’esecuzione del corso sarà distribuito materiale di supporto cartaceo quali dispense.

DOCENTI

Adamo Brunetti, Angelo Marano

ATTESTATI

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.