Blog Classic
11/12/2019 2019-12-12 4:15Blog Classic
La Direttiva PIF a quasi un anno dal suo recepimento in Italia. Breve riflessione sul ruolo della compliance.
adminBravo Con il D.Lgs. n.75/2020, entrato in vigore il 30 luglio 2020, l’ordinamento nazionale ha recepito le disposizioni contenute nella Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) per contrastare le frodi lesive degli interessi finanziari dell’Unione europea. Cosa è accaduto in quasi un anno? Qual è il ruolo della compliance oggi in Italia? Vediamo, …
Tribunale di Ravenna: d.lgs. 231/01 non applicabile alle imprese individuali
Theme Move Il Tribunale di Ravenna si pronuncia sull’applicabilità del d.lgs. 231/2001 alle imprese individuali: il giudice nega che possa estendersi la disciplina 231/01 all’imprenditore individuale. Il Tribunale «ritiene condivisibile il primo degli orientamenti citati, dovendosi dunque escludere che l’impresa individuale (scilicet: l’imprenditore individuale) sia destinataria della disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001, …
Confindustria, nuove linee guida in materia di 231
Confindustria ha completato i lavori di aggiornamento delle Linee guida per la costruzione dei modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il testo del 2008, che tutt’ora mantiene inalterata la distinzione in due parti, generale e speciale, è stato modificato nell’ottica di aggiornamento e ricezione delle novità legislative e giurisprudenziali nelle more intervenute. I …
